PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

8 horas

Este curso está dirigido a todas las entidades financieras y al público en general que esté interesado en conocer las acciones que deberán llevar a cabo para identificar aquellas actividades que pueden ser de procedencia ilícita. 

1. Definición de lavado de dinero

  • Financiamiento al terrorismo
  • Marco legal
  • Identificando al cliente
  • Identificación de usuarios
  • Identificación de beneficiarios
  • Identificación de apoderados de personas físicas
  • Clasificación del cliente
  • Operaciones
  • Escalamiento de aprobación interna de operaciones en efectivo
  • Reserva y confidencialidad
  • Reserva y resguardo de la información

2. La prevención del fraude en remesas