Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo




Descripción

¿Sabías que tu actividad cotidiana, puede exponerte a estar involucrado en actos de financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, y que las penas pueden ser la prisión?

Este curso está dirigido a todas las entidades financieras y al público en general que esté interesado en conocer las acciones que deberán llevar a cabo para identificar aquellas actividades que pueden ser de procedencia ilícita.

Objetivo

Dar a conocer las acciones que deberán llevar a cabo el personal y funcionarios pertenecientes a entidades financieras, para proteger con medidas y controles que prevengan la realización de actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Temario

    1. Definición de lavado de dinero
    1. Financiamiento al terrorismo
    1. Marco legal
    1. Identificando al cliente
    1. Identificación de usuarios
    1. Identificación de beneficiarios
    1. Identificación de apoderados de personas físicas
    1. Clasificación del cliente
    1. Operaciones
    1. Escalamiento de aprobación interna de operaciones en efectivo
    1. Reserva y confidencialidad
    1. Reserva y resguardo de la información
  1. La prevención del fraude en remesas


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